Comitati Interni

Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità è composto da tre amministratori, tutti non esecutivi e di cui almeno due dotati dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4 del TUF e 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance e, quantomeno uno, in possesso di adeguata conoscenza ed esperienza in materia contabile e finanziaria o di gestione dei rischi. Il Presidente viene scelto tra gli amministratori indipendenti.

Il Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità svolge funzioni istruttorie, consultive e propositive, supportando, con un’adeguata attività istruttoria, le valutazioni e le decisioni del Consiglio di Amministrazione relative al sistema di controllo interno e di gestione dei rischi e all’approvazione delle relazioni finanziarie periodiche, nonché quelle in materia di sostenibilità.

Il Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità è attualmente composto da Leonardo Luca Etro, quale Presidente, Silvia Merlo e Cecilia Maria Perotti .
Regolamento del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
Comitato Remunerazioni
Il Comitato Remunerazioni è composto da tre amministratori, tutti non esecutivi e di cui almeno due dotati dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4 del TUF e 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, e, quantomeno uno, in possesso di adeguata conoscenza ed esperienza in materia finanziaria o di politiche retributive. Il Presidente viene scelto tra gli amministratori indipendenti.

Il Comitato Remunerazioni ha funzioni di natura istruttoria, propositiva e consultiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione nelle valutazioni e decisioni del Consiglio di Amministrazione stesso relative alla politica per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche e dei dirigenti con responsabilità strategiche. Riferisce al Consiglio di Amministrazione e all’Assemblea almeno annualmente.

Il Comitato Remunerazioni è attualmente composto da Silvia Merlo, quale Presidente, Paolo Olivieri e Leonardo Luca Etro.
Regolamento del Comitato Remunerazioni
Comitato Nomine
Il Comitato Nomine è composto da tre amministratori, di cui almeno due dotati dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4 del TUF e 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance. Il Presidente viene scelto tra gli amministratori indipendenti.

Al Comitato Nomine sono attribuite funzioni di natura istruttoria, propositiva e consultiva nei confronti del Consiglio di Amministrazione per l’individuazione della composizione ottimale del Consiglio di Amministrazione stesso e dei comitati istituiti in seno al medesimo, nonché nel processo di autovalutazione.

Il Comitato Nomine è attualmente composto da Pietro Gussalli Beretta, quale Presidente, Licia Mattioli e Paolo Olivieri.
Regolamento del Comitato Nomine
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è composto da tre amministratori, tutti necessariamente dotati dei requisiti di indipendenza di cui agli articoli 147-ter, comma 4 del TUF e 2, Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate svolge il ruolo previsto dalla Procedura per le Operazioni con Parti Correlate e deve rendere un parere scritto non vincolante in ordine alle operazioni con Parti Correlate in cui deve esprimere considerazioni in merito all’interesse della Società al compimento di ogni specifica operazione con Parti Correlate, alla correttezza sostanziale delle relative condizioni e alla convenienza della stessa per la Società.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate è attualmente composto da Licia Mattioli, quale Presidente, Silvia Merlo e Pietro Gussalli Beretta.
Procedura per le Operazioni con Parti Correlate